В Казахстане задержаны преступные группы, организовавшие трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT (стейблкоинов), четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
Среди задержанных в Туркестанской области и Алматы — три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Также в Жамбылской области участники трансграничной группы создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.
Платежи от игроков принимали через P2P-платформу, а также их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы велись в том числе в криптовалюте.
В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается.
Скрин задержания от АФМ