#АФМ
21 млрд тенге вложили вкладчики в финпирамиду в Алматинской области
Ее организаторы предлагали приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
Более 700 млн тенге заработало незаконное МФО в СКО
В доход государства у осужденного конфискованы квартиры, авто и ценные бумаги на 280 млн тенге.
Более 6,6 млрд тенге сборов за авто не были выплачены из-за действий ОПГ
В Алматинской области осуждена организованная преступная группа за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 автомобилей.
Более 1 млрд тенге заработали на незаконной добыче железной руды в ВКО
Лицензия товарищества AK Metal предусматривала исключительно разведку твердых полезных ископаемых, сообщает АФМ.
АФМ задержала в Астане группу, массово рассылавшую фишинговые сообщения
Только за 4 дня направлено около 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний.
Более 1 млрд тенге заработала нелегальная МФО в Костанайской области
Казахстанец давал взаймы под 120 % годовых и на полученные от клиентов деньги купил 4 квартиры, землю и дорогие авто.
Дропперы похитили 18-летнего владельца банковских счетов
АФМ установило мошенников, которые привлекли более 500 казахстанцев к преступлениям.