Житель Костанайской области выдавал займы по ставке до 120% годовых под залог имущества, не имея предусмотренной законом лицензии, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие объявления он размещал в OLX и Instagram.
При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи. К примеру, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако деньги по нему не предоставлялись. В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.
Всего пострадали более 50 граждан, взявших в долг на заведомо невыгодных условиях. Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
Инициатор нелегального МФО осужден на 2,8 лет месяцев лишения свободы. Также судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: 4 квартиры, 2 земельных участка и автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500, Hyundai Santa Fe.