АФМ предлагает проверять документы, удостоверяющие личность, при обмене наличной иностранной валюты до 200 тысяч тенге. Сегодня норма предусматривает сумму в 500 тысяч тенге, она действует с 2021 года.
«Внести поправки в пункт 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой и пп.1) пункта 3-1 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, снизив порог для идентификации клиента при конвертировании валют в наличной форме до ₸ 200 тысяч», — отмечается в документе финмониторинга.