Мошенники в ЗКО похитили 18-летнего владельца банковских счетов и под угрозой насилия требовали доступ к деньгам. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, с начала 2026 года в Казахстане ликвидировано 33 дропперские ячейки, установлено более 40 организаторов преступных схем, посредством которых были совершены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге. Только за последние два месяца заблокировано более тысячи дроп-карт. Вот несколько сценариев мошенничества.
Конвертация в криптовалюту
В Жетысуской области, по информации АФМ, местная жительница откликнулась на объявление о заработке в социальных сетях и по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После поступления средств она конвертировала их в криптовалюту и переводила на счета мошенников, получая вознаграждение за каждую операцию.
Анонимный куратор в Telegram
В Туркестанской области, по данным ведомства, дропперскую схему координировали через анонимного куратора в Telegram. Он привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В итоге более 20-ти молодых людей оказались под следствием.
Похищение 18-летнего владельца счетов
В Западно-Казахстанской области пойманы члены международной сети «дроповодов». Они использовали банковские счета для отмывания денег. После блокировки карт, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов и под угрозой насилия принуждали восстановить к ним доступ.
Уголовная ответственность за дропперство
С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды она предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.