Мобильные операторы Tele2/Altel, Beeline, Kcell/Activ пригласили в Агентство по финансовому мониторингу. Пока их предупреждают и просят пресечь финансовые потоки, используемые в незаконном игорном бизнесе. Речь идет о фактах, когда платежи в адрес онлайн-казино проводят, в том числе, через списание средств с балансов телефонов.
К рабочей встрече в АФМ подготовились как следует: а именно 7 апреля 2026 года, задолго до совещания, следователи провели так называемые контрольные закупки на 10 интернет-ресурсах, имеющих признаки онлайн-казино, с использованием сервисов всех операторов сотовой связи. Результаты доказали, что провести платеж через мобильный баланс вполне возможно, а это подтверждает наличие функционирующих финансовых каналов. Другими словами, у мобильных операторов имеются лазейки, которыми активно могут пользоваться лудоманы.
В АФМ отметили, что подобные операции активно используется для вовлечения граждан в противоправную деятельность.
В агентстве дали конкретные поручения операторам связи по усилению контроля за подобными транзакциями, включая:
- внедрение механизмов выявления и блокировки подозрительных платежей
- проведение постоянного мониторинга интернет-ресурсов с признаками незаконной игорной деятельности
- ограничение доступа к финансовым операциям в адрес нелегальных игровых платформ.
По итогам встречи достигнуты договоренности о пересмотре действующих систем управления рисками, а также выработан единый подход к обмену информацией между агентством и операторами связи.