В Астане Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по группе лиц, которые организовали незаконные интернет-казино через сеть Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.
Для приема денег от игроков использовалась многоуровневая система, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму более 188 млрд тенге.
Операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. Для легализации полученных денег использовалось подконтрольное ТОО, на счета которого по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Далее они обменивались на криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. USDT (Tether) — это популярная в мире криптовалюта из категории стейблкоинов, курс которой привязан к обычному доллару США в соотношении 1:1.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и деньги в размере 1,4 млрд тенге на банковских счетах.
Двое подозреваемых заключены под стражу, еще трое — освобождены под залог, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.