После сообщений на рынке о том, что казахстанская «Фридом Финанс» начала блокировать счета своих клиентов с формулировкой «потенциальное вхождение в санкционные списки», «Ручная экономика» обратилась в компанию за официальными разъяснениями.
В ответ пресс-служба Freedom Broker сообщила нашей редакции, что 4 августа 2026 были зафиксированы два клиента, которые подпадают под установленные критерии, согласно списку, выпущенному Государственным департаментом США от 04.08.2026 г. В связи с этим счета данных лиц были заблокированы до завершения надлежащей углубленной проверки. При этом «массовых блокировок счетов в компании не наблюдается. Компания продолжает работать в штатном режиме».
«Компания осуществляет проверку только по фактическим выпущенным спискам и не проводит анализ потенциального включения в них каких-либо лиц. В случае обнаружения таких лиц компанией незамедлительно принимаются предусмотренные процедуры, включая автоматические блокировки соответствующих клиентских счетов и проведение дополнительных внутренних проверок», — говорится в официальном ответе Freedom Broker.
В компании отметили, что Freedom Finance Global, руководствуясь законодательством МФЦА, имеющимися договорными и контрагентскими отношениями и обязательствами, на постоянной основе осуществляет мониторинг и соблюдает все применимые резолюции, запреты, ограничения и санкции, введенные США, Европейским союзом, Великобританией, Советом Безопасности ООН и Республикой Казахстан.
«Компания использует системы мониторинга и выявления среди клиентской базы и контрагентов лиц, подпадающих под санкционные ограничения, по лицензии от ведущих международных и локальных поставщиков данных», — пояснили «Ручной экономике».
При этом было подчеркнуто, что перечни санкционных лиц могут содержать только общие идентификационные данные (например, только фамилию и имя). На практике настройки указанных систем в автоматическом режиме маркируют всех клиентов, чьи такие данные совпадают с информационными базами поставщиков, с указанием на потенциальное санкционное соответствие.