Автор Каракоз Ыдырыс Halyk Bank не имеет отношения к 7 трлн тенге, сообщила глава банка Умут Шаяхметова BES.media, комментируя информацию об игроке, который «перегнал» триллионы из сопредельной страны в другие государства.
«Я считаю, что если кто-то из банков нарушает, то за это должна быть ответственность. Но конкретно по этой сумме, цифре, о чем и о ком идет речь, я не знаю. Но это точно не Halyk Bank», – цитирует ее слова издание.
При этом глава Halyk Bank выразила сомнение, что возможные нарушения со стороны отдельного игрока могут носить масштабный или долгосрочный характер, подчеркнув, что такие случаи, как правило, выявляются и влекут за собой наказание.
28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что один из казахстанских банков в 2025 году «перегнал» 7 трлн тенге из сопредельной страны. Об этом ему доложил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.
«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», – сказал президент, чьи слова были приведена на Aqorda.
Ранее в АРРФР сообщили BES.media о том, что регуляторы проведут проверки трансграничных операций в ряде банков Казахстана после недавних слов президента о случае «перегона» 7 трлн тенге через казахстанский банк из сопредельной страны в другие страны. Кроме того, ряд банков в комментарии агентству «КазТАГ» заявил о своей непричастности к этим операциям.