Автор Каракоз Ыдырыс Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу. Приводим ключевые цитаты и цифры, озвученные главой государства.
— Про киберпреступность: «Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения».
— О сворованных триллионах: «Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять».
— Про обнальщиков: «В прошлом году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 млрд тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид».
— О предотвращении преступлений и сложности возмещения причиненного ущерба: «В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%».
— О блокировке бизнеса с целью извлечения личной выгоды: «По итогам прошлого года почти 40%, или более тысячи уголовных дел, расследуемых агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям. В 2025 году в производстве находилось 2 710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1 061. Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах».
— При взаимодействии с бизнесом нужна «золотая середина». «Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению».
— О росте наличных операций: «Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования».
— Незаконный вывод капитала через подпольные криптооперации: «На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту».
— Про финансовые пирамиды: «В прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков».
— Про банк, через который прогнали 7 трлн. «Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало».