Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) стало известно о 78-ми эпизодах незаконной выдачи займов по двум схемам.

«В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества», — сообщает АФМ.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денег договор расторгался, и имущество возвращалось владельцу.

Незаконное МФо получило доход в 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

«По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге», — отметили в агентстве.

Сообщение Более 700 млн тенге заработало незаконное МФО в СКО появились сначала на Ручная экономика.