«Организаторы предлагали казахстанцам приобрести недвижимость и автомобили без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. Для легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium», — сообщает пресс-служба АФМ.

Эти компании были фиктивными поставщиками услуг в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта. По данным АФМ, по мнимым договорам выведено и обналичено более 1,8 млрд тенге.

Судом Конаева вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды — Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.

«За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц. Судом указанное имущество конфисковано в доход государства», — заключили в агентстве.

Сообщение 21 млрд тенге вложили вкладчики в финпирамиду в Алматинской области появились сначала на Ручная экономика.