Автор Каракоз Ыдырыс 
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Агентство по финансовому мониторингу и Национальный банк проведут проверки трансграничных операций в ряде банков Казахстана после недавних слов президента о случае «перегона» 7 трлн тенге через казахстанский банк из сопредельной страны в другие страны. Об этом изданию BES.media сообщили в АРРФР.
«Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу», – говорится в комментарии.
Раскроют ли по итогам проверки наименование банка и какое наказание последует, если факты нарушений будут выявлены, пока неизвестно. Но от истории с 7 трлн тенге, о которых рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, уже публично открестились сооснователь Freedom Holding (куда входит одноименный банк) Тимур Турлов и Bank RBK Владимира Кима.