Автор Каракоз Ыдырыс Казахстанский банк осуществил транзит порядка 7 трлн тенге, переведя средства из сопредельной страны в третьи государства. О такой ситуации председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 триллионов тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», – сказал президент, чьи слова приводит Aqorda.
В этой связи президент Казахстана поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальному банку усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.